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公告日期:2020-04-29
公告编号:2020-004
证券代码:839098 证券简称:佳昀科技 主办券商:中原证券
深圳市佳昀科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 17 日 以电话方式发出
5.会议主持人:巴承杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关监事会会议召集、召开的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2019 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容:
详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市佳昀科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:
公告编号:2020-004
2020-001)和《深圳市佳昀科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-002)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2019 年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据公司经营情况,监事会已制定了 2019 年年度监事会工作报告,工作报告包括以下两方面的内容:2019 年监事会日常工作情况、对 2019 年有关事项的意见。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2019 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
2019 年年度财务决算报告,包括了主要会计数据和财务指标(营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等),财务状况、经营成果及现金流量分析(资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2020-004
(四)审议通过《公司 2020 年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
根据 2019 年公司的经营情况,结合 2020 年的经济整体大环境的形势,同时
考虑公司的 2020 年经营目标、市场开拓及各项费用等因素,制定了 2020 年的财务预算。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《监事会议事规则》议案
1.议案内容:
详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会议事规则》(公告编号:2020-009)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市佳昀科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
深圳市佳昀科技股份……
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