公告日期：2020-04-29

证券代码：839098 证券简称：佳昀科技 主办券商：中原证券
深圳市佳昀科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护深圳市佳昀科技股份有 第一条 为维护深圳市佳昀科技股份有
限公司（以下简称“公司”）股东和债权人 限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委 下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）《非上市 员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》 公众公司监管指引第 3 号——章程必备条
和其他有关规定，制订本章程。 款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理规则》等法律法规和其他有关规定，
制订本章程。

第三十一条 公司股东享有下列权利： 第三十一条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股 （一）依照其所持有的股份份额获得股
利和其他形式的利益分配； 利和其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或 （二）依法请求、召集、主持、参加或
者委派股东代理人参加股东大会，并依照其 者委派股东代理人参加股东大会，并依照其
所持有的股份份额行使相应的表决权； 所持有的股份份额行使相应的表决权；

（三）对公司的经营进行监督，提出建 （三）对公司的经营进行监督，提出建
议或者质询； 议或者质询；

（四）依照法律、行政法规及本章程的 （四）依照法律、行政法规及本章程的
规定增购、受赠股份或转让、赠与、质押其 规定增购、受赠股份或转让、赠与、质押其
所持有的公司股份； 所持有的公司股份；

（五）查阅本章程、股东名册、公司债 （五）查阅本章程、股东名册、公司债
券存根、股东大会会议记录、董事会会议决 券存根、股东大会会议记录、董事会会议决
议、监事会会议决议、财务会计报告； 议、监事会会议决议、财务会计报告；

（六）公司终止或者清算时，按其所持 （六）公司终止或者清算时，按其所持
有的股份份额参加公司剩余财产的分配； 有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

（七）对股东大会做出的公司合并、分 （七）对股东大会做出的公司合并、分
立决议持异议的股东，要求公司收购其股份； 立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
（八）法律、行政法规、部门规章或本 （八）法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他权利。 章程规定的其他权利。

公司章程、股东大会决议或者董事会决
议等不得剥夺或者限制股东的法定权。

第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； (一) 决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 (二) 选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； ……
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