公告日期：2020-04-29

证券代码：839098 证券简称：佳昀科技 主办券商：中原证券
深圳市佳昀科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839098 佳昀科技 2020 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的河南常青律师事务所律师事务所翟公社、侯天娇律师。
（七）会议地点
深圳市南山区前海路南岗商务大厦 11 层 1102B 房公司办公室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年年度报告及年报摘要 》

详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市佳昀科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）和《深圳市佳昀科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-002)。
（二）审议《关于公司 2019 年年度董事会工作报告 》

董事长作 2019 年年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2019 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、董事会日常工作情况、2019 年利润分配预案。
（三）审议《公司 2019 年年度监事会工作报告》

根据公司经营情况，监事会已制定了 2019 年年度监事会工作报告，工作报
告包括以下两方面的内容：2019 年监事会日常工作情况、对 2019 年有关事项的意见。
（四）审议《关于公司 2019 年年度总经理工作报告》

总经理作 2019 年年度总经理工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2019 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、主要客户及供应商的情况、主要费用、利润情况、现金流情况、资产及负债情况）、2019 年公司的投资情况、2019 年经营管理工作总结、2020 年经营计划及目标。（五）审议《关于公司 2019 年年度财务决算报告》

2019 年年度财务决算报告，包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。
（六）审议《关于公司 2020 年度财务预算方案》

根据 2019 年公司的经营情况，结合 2020 年的经济整体大环境的形势，同时
考虑公司的 2020 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了 2020 年的财务预算。
（七）审议《关于公司 2019 年度利润分配》

本年度不进行利润分配，不进行现金分红或配送股权、股利。
（八）审议《关于拟修订<公司章程>》

详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于似修订<公司章程>公告》(公告编号：2020-005)。

（九）审议《股东大会议事规则》

详见公司于2020年4月29……
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