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公告日期:2020-05-22
证券代码:839098 证券简称:佳昀科技 主办券商:中原证券
深圳市佳昀科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李付宝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数28,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2019 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《深圳市佳昀科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-001)和《深圳市佳昀科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-002)。
2.议案表决结果:
同意股数 28,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
(二)审议通过《关于公司 2019 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
董事长作 2019 年年度董事会工作报告,工作报告包括以下几方面的内容:
2019 年公司经营情况分析(经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望)、董事会日常工作情况、2019 年利润分配预案。
2.议案表决结果:
同意股数 28,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
(三)审议通过《公司 2019 年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据公司经营情况,监事会已制定了 2019 年年度监事会工作报告,工作报告包括以下两方面的内容:2019 年监事会日常工作情况、对 2019 年有关事项的意见。
2.议案表决结果:
同意股数 28,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无回报表决情况。
(四)审议通过《关于公司 2019 年年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
总经理作 2019 年年度总经理工作报告,工作报告包括以下几方面的内容:
2019 年公司经营情况分析(经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、主要客户及供应商的情况、主要费用、利润情况、现金流情况、资产及负债情况)、2019 年公司的投资情况、2019 年经营管理工作总结、2020 年经营计划及目标。
2.议案表决结果:
同意股数 28,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
(五)审议通过《关于公司 2019 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
2019 年年度财务决算报告,包括了主要会计数据和财务指标(营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等),财务状况、经营成果及现金流量分析(……
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