公告日期：2023-07-12

公告编号：2023-018

证券代码：839101 证券简称：国信汽车 主办券商：华龙证券
浙江国信汽车服务股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略布局与未来规划的需要，为加强管理，控制风险，应对外部形势变化，公司拟成立全资子公司，子公司名称拟定为“浙江国信汽车服务有限公司杭州公司”，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。以上所有注册信息以工商审批部门实际核准为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司的增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”本次交易为设立全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 7 月 12 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于
对外投资设立全资子公司》的议案，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公告编号：2023-018

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案无需提交股东大会审议通过。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：浙江国信汽车服务有限公司杭州公司

注册地址：杭州市拱墅区莫干山路 18 号蓝天商务中心 508 室

主营业务：小微型客车租赁经营服务；代驾服务；汽车拖车、求援、清障等服务。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

浙江国信汽车

服务股份有限 货币出资 10,000,000 100% 0
公司
上述拟设立全资子公司的基本信息最终以辖区市场监督管理局核准登记为准。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。三、对外投资协议的主要内容

公告编号：2023-018

公司因经营业务需要，拟成立全资子公司浙江国信汽车服务有限公司杭州公司（暂定名，最终以工商登记为准），注册资本为人民币 1000 万元，其中公司认缴 1000 万元人民币，占注册资本的 100%。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次投资可优化公司战略布局，应对外部形势变化，加强管理，控制风险。（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立全资子公司符合公司战略布局规划及业务发展需求，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将不断加强各项内控管理制度，采取适当的策略、管理措施加强风险控制，力争获得良好的投资回报。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

全资子公司的设立，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司……
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