公告日期:2022-06-01
证券代码:839109 证券简称:赛若福 主办券商:华安证券
上海赛若福信息科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 31 日
2.会议召开地点:网络会议室
3.会议召开方式:□现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频会议投票
4.会议召集人:林志国
5.会议主持人:林志国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数1,192.43 万股,占公司有表决权股份总数的 74.527%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2021 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 1,192.43 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2021 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 1,192.43 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。
《2021 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 1,192.43 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《2022 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 1,192.43 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 全 国中小企 业股份转让系统信 息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-016)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-017);
2.议案表决结果:
同意股数 1,192.43 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于<2021 年度审计报告>的议案》
1.议案内容:
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为中审亚太审字(2022)001735 号《审计报告》;
2.议案表决结果:
同意股数 1,192.43 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于<会计师事务所关于出具 2021 年度财务报告非标准无保留
审计意见的专项说明>的议案》
1.议案内容:
中审亚太会计师事务所(特殊……
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