公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-27

证券代码：839109 证券简称：赛若福 主办券商：华安证券
上海赛若福信息科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 9 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2022-27

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839109 赛若福 2022 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市静安区沪太支路 566 弄 D1 号楼 419 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举，经董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后，拟提名林志国、楼璟、刘伟、林志德、张颖、肖文龙为公司第三届董事会董事候选 人。其中， 林志国、楼璟、林志德、张颖、肖文龙为续任董事，刘伟为新任董事（简历见附件）。
（二）审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人》

鉴于公司第二届监事会任期届满，为确保监事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举，经监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查,并征求监事候选人本人意见后，拟提名钱志豪、陈玉广为公司第三届监事会监事候选人。其中，陈玉广为续任监事，钱志豪为新任监事（简历见附件）。公司第三届监事会由上述 2 名监事和职工代表大会选举的职工代表监事组成，任期 3 年，自相关会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
（三）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

公告编号：2022-27

截至 2022 年 6 月 30 日，上海赛若福信息科技股份有限公司（以下简称
“公 司”）未弥补亏损累计金额-5,825,000.35 元（未经审计），实收股本16,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东以现场方式办理登记。 1、自然人股东持本人身份证（原件）； 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证（原件）、授权委 托书（原件）及委托人身份证（复印件）办理登记； 3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、 股东营业执照（复印件加盖股东公章）； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、 授权委托书（原件）、股东营业执照（复印件加盖股东公章）； 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非 现场方式登记。

（二）登记时间：20……
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