公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-25

证券代码：839109 证券简称：赛若福 主办券商：华安证券
上海赛若福信息科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：赵辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人》议案1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为确保监事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举，经监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查,并征求监事候选人本人意见后，拟提

公告编号：2022-25

名钱志豪、陈玉广为公司第三届监事会监事候选人。其中，陈玉广为续任监事，钱志豪为新任监事（简历见附件）。公司第三届监事会由上述 2 名监事和职工代表大会选举的职工代表监事组成，任期 3 年，自相关会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 钱志豪、陈玉广不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，上海赛若福信息科技股份有限公司（以下简称“公
司”）未弥补亏损累计金额-5,825,000.35 元（未经审计），实收股本 16,000,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海赛若福信息科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

上海赛若福信息科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 23 日

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