公告日期：2022-09-09

公告编号：2022-030

证券代码：839109 证券简称：赛若福 主办券商：华安证券
上海赛若福信息科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林志国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数13,050,200 股，占公司有表决权股份总数的 81.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-030

4. 财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举，经董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后，拟提名林志国、楼璟、刘伟、林志德、张颖、肖文龙为公司第三届董事会董事候选人。其中， 林志国、楼璟、林志德、张颖、肖文龙为续任董事，刘伟为新任董事（简历见附件）。公司第三届董事会由 6 名董事组成，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

林志国、楼璟、刘伟、林志德、张颖、肖文龙不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

同意股数 1,305.02 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》1.议案内容：
鉴于公司第二届监事会任期届满，为确保监事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举，经监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查,并征求监事候选人本人意见后，拟提名钱志豪、陈玉广为公司第三届监事会监事候选人。其中，陈玉广为续任监事，钱志豪为新任监事（简历见附件）。公司第三届监事会由上述 2 名监事和职工代表大会选举的职工代表监事组成，任期 3 年，自相关会议审议通过之日起至第三届

公告编号：2022-030

监事会届满之日止。
钱志豪、赵辉、陈玉广不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 1,305.02 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，上海赛若福信息科技股份有限公司（以下简称
“公 司”）未弥补亏损累计金额-5,825,000.35 元（未经审计 ）， 实收股本16,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
2.议案表决结果：

同意股数 1,305.02 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
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