公告日期：2023-04-25

证券代码：839109 证券简称：赛若福 主办券商：华安证券
上海赛若福信息科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场方式召开,参会股东或其授权股东需到场参会。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日上午 9:00-11：30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839109 赛若福 2023 年 5 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市宝山区蕰川路 489 号 6 号楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

《2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

《2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《2022 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

《2023 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）
（六）审议《关于<2022 年度审计报告>的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为中审亚太审字 （2022）003196 号《审计报告》。
（七）审议《关于<会计师事务所关于出具 2022 年度财务报告非标准无保留审计意见的专项说明>的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为中审亚太审字（2023） 003195 号《上海赛若福信息科技股份有限公司 2022 年度财务报告非标审计 意见的专项说明》。
（八）审议《关于<董事会关于 2022 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明>的议案》

董事会关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字 （2023）003195 号带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计 报告的专项说明；
（九）审议《关于监事会对<董事会关于 2022 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明>的审核意见的议案》

《监事会对<董事会关于 2022 年年度财务报告被出具非标准审计意见的
专项说明>的审核意见》
（十）审议《2022 年度利润分配预案》

公司 2022 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

（十一）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的议案》

本公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

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