公告日期：2024-10-14

公告编号：2024-037

证券代码：839109 证券简称：赛若福 主办券商：西南证券
上海赛若福信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场方式召开,参会股东或其授权股东需到场参会。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 29 日上午 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-037

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839109 赛若福 2024 年 10 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市宝山区蕰川路 489 号 6 号楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名林志国为上海赛若福信息科技股份有限公司董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海赛若福信息科技股份有限公司章程》的相关规定，提名林志国担任公司董事。
（二）审议《关于提名王政为上海赛若福信息科技股份有限公司董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海赛若福信息科技股份有限公司章程》的相关规定，提名王政担任公司董事。
（三）审议《关于提名金鑫为上海赛若福信息科技股份有限公司董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海赛若福信息科技股份有限公司章程》的相关规定，提名金鑫担任公司董事。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2024-037

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 10 月 29 日 8:30-9:00

（三）登记地点：上海市宝山区蕰川路 489 号 6 号楼
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：朱丹洁；联系电话：021-54188969；传真：021-
36536329；联系地址：上海市宝山区蕰川路 489 号 6 号楼； 邮编：201906
（二）会议费用：与会股东食宿和交通自理。
五、备查文件目录

《上海赛若福信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

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