公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-041

证券代码：839109 证券简称：赛若福 主办券商：西南证券
上海赛若福信息科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：上海市宝山区蕰川路 489 号 6 号楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林志德
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数8,098,200 股，占公司有表决权股份总数的 50.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事楼璟因路程遥远缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-041

4.公司总经理、财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名林志国为上海赛若福信息科技股份有限公司董事的议
案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海赛若福信息科技股份有限公司章程》的相关规定，提名林志国担任公司第三届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,098,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名王政为上海赛若福信息科技股份有限公司董事的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海赛若福信息科技股份有限公司章程》的相关规定，提名王政担任公司第三届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,098,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-041

（三）审议通过《关于提名金鑫为上海赛若福信息科技股份有限公司董事的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海赛若福信息科技股份有限公司章程》的相关规定，提名金鑫担任公司第三届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,098,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位变

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况

动

林志国 董事 任职 2024 年 10 2024 年第二次 审议通过

月 29 日 临时股东大会

王政 董事 任职 2024 年 10 2024 年第二次 审议通过

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