公告日期：2022-04-27

湖北思存科技股份有限公司

章 程

二零二二年四月

目录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会......7
第一节 股东......7
第二节 股东大会的一般规定...... 11
第三节 股东大会的召集...... 13
第四节 股东大会的提案...... 14
第五节 股东大会的通知...... 15
第六节 股东大会的召开...... 16
第七节 股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会......23
第一节 董事...... 23
第二节 董事会...... 26
第三节 董事会秘书...... 30
第六章 总经理及其他高级管理人员......32
第七章 监事会......33
第一节 监事...... 33
第二节 监事会...... 34
第八章 财务会计制度、利润分配......35
第九章 通知和公告......36
第一节 通知...... 36
第二节 公告...... 37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......37

第一节 合并、分立、增资和减资...... 37
第二节 解散和清算...... 38
第十一章 信息披露与投资者关系管理......40
第一节 信息披露...... 40
第二节 投资者关系管理...... 40
第十二章 附则......42

第一章 总则

第一条 为规范湖北思存科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织
和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原有限责任公司整体
改制变更为股份有限公司。

第三条 公司注册名称：湖北思存科技股份有限公司。

第四条 公司住所：湖北荆门东宝工业园长兴大道 9 号电子信息产业园
D3 栋。

第五条 公司注册资本为人民币 2,440 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事及高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷的，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人及
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以技术创新为基础，以精细化服务为宗旨，打
造智能物联网产业的龙头企业

第十二条 公司的经营范围：从事生物技术、电子技术、计算机技术领域内
的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，通信工程，网络工程，计算机系统集成，企业管理咨询，商务咨询（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务），电子元器件、通信设备及相关商品、通讯器材（以上均不含卫星电视广播地面接收设施）、电子产品、机电设备、计算机、软件及辅助设备销售。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 第十三条 公司发行的股份均为人民币普通股。公司的股份采
取记名股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份，应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同金额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十六条 公司发起人的姓名或名称及其认购股份数量及持股比例如下：

序号 发起人名称 认购股份（万 持 股 比 例 出资时间 出资方式
股） ……
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