公告日期:2022-12-05
公告编号:2022-045
证券代码:839113 证券简称:思存科技 主办券商:安信证券
湖北思存科技股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票(电话会议实时投票)4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李非
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数24,400,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司的高级管理人员列席了会议。
公告编号:2022-045
二、议案审议情况
(一)审议通过《思存科技:关于对外投资(向控股子公司增资)》议案
1.议案内容:
为扩大控股子公司合肥奈步科技有限公司(以下简称“奈步科技”)的业务规模,满足经营发展需求,本公司拟与芯蜂(北京)科技有限公司(以下简称“芯蜂科技”)按原持股比例同比例增资。本次增资完成后,奈步科技的认缴注册资
本由人民币 20 万元增加至 4,000 万元,新增认缴注册资本 3,980 万元,其中公
司拟以现金方式认缴出资 2,388 万元,占新增注册资本的 60%;芯蜂科技以现金
方式认缴出资 1,592 万元,占新增注册资本的 40%。具体内容详见 2022 年 11 月
16 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《思存科技:关于对外投资(向控股子公司增资)的公告》(公告编号:2022-042)。2.议案表决结果
同意股数 24,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易,无须回避表决。
三、备查文件目录
《湖北思存科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
《湖北思存科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议决议》
湖北思存科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 5 日
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