公告日期:2021-10-11
公告编号:2021-028
证券代码:839118 证券简称:金石雨 主办券商:安信证券
天津市金石雨珠宝科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室。
3.会议召开方式:现场。
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 9 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人:张磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举张磊女士为公司监事会主席》议案
1.议案内容:
因原监事会主席毕翠萍女士已辞去监事会主席职务,会议审议选举张磊女士为公司监事会主席,任期至本届监事会届满之日。张磊女士不属于失信联合惩戒对
象,详见公司于 2021 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
公告编号:2021-028
(www.neeq.com.cn)上发布的《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司监事会主席任命公告》(公告编号:2021-029)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
天津市金石雨珠宝科技股份有限公司
2021 年 10 月 11 日
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