公告日期:2023-04-24
公告编号:2023-017
证券代码:839120 证券简称:壹创国际 主办券商:华创证券
深圳壹创国际设计股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为深圳壹创国际设计股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,郑荣富、李亚飞在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
郑荣富,男,1989 年 3 月生,汉族,中国共产党党员,中国国籍,无境外
永久居留权。毕业于上海财经大学,硕士学历,中国注册会计师。2010 年 9 月至 2016 年 11 月就职德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所,任审计部审计经理;2016 年 11 月至今就职大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所,任事业六部授薪合伙人;2021 年 5 月至今任深圳壹创国际设计股份有限公司独立董事。
李亚飞,男,1982 年 7 月生,汉族,中国民主建国会会员,中国国籍,无
境外永久居留权,硕士学历。2004 年 7 月至 2014 年 3 月就职广东华途律师事务
所,任助理、律师;2014 年 3 月至今就职广东万诺律师事务所,任律师、合伙
人、主任;2019 年 2 月至今任深圳国际仲裁院仲裁员;2021 年 10 月至今任深圳
市南山区人大代表;2021 年 12 月至今任深圳壹创国际设计股份有限公司独立董事。
公告编号:2023-017
二、 会议出席情况
2022 年度公司共召开了 6 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事郑荣富、
李亚飞会议出席情况如下:
是否存在连续
应出席 现场或通 委托出 三次未亲自出
缺席董 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 席或者连续两
事会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 次未能出席也
议次数 次数
数 会议次数 次数 不委托其他董
事出席的情况
郑荣富 6 6 0 0 否 5
李亚飞 6 6 0 0 否 5
三、 发表独立意见情况
独立董事郑荣富、李亚飞对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验,共发表了 6 次独立意见,具体情况如下:
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
1、《关于终止向不特定合格投资
者公开发行股票并在北京证券交
第二届董事会
2022 年 3 易所上市申请的议案》
第二十二次会 同意
月 2 日 2、《关于公司董事会换届暨提名
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