公告日期：2023-08-17

国浩律师（深圳）事务所

关于

《深圳壹创国际设计股份有限公司收购报告书》
之

法律意见书

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目 录

释 义 ...... 3
正 文 ...... 7
一、 收购人的主体资格 ...... 7
二、 本次收购的相关法律程序 ...... 12
三、 本次收购的基本情况 ...... 13
四、 本次收购的目的及后续计划 ...... 17
五、 本次收购对公司的影响 ...... 18
六、 收购人买卖公司股票的情况 ...... 22
七、 本次收购的股份限售安排 ...... 22
八、 本次收购的承诺事项及约束措施 ...... 23
九、 本次收购的信息披露 ...... 23
十、 本次收购的中介机构 ...... 24
十一、 结论性意见 ...... 24

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

收购人/天健地产 指 深圳市天健地产集团有限公司

被收购人/目标公司/公司 指 深圳壹创国际设计股份有限公司

/公众公司/壹创国际

深圳市天健（集团）股份有限公司（A 股上市公
天健集团 指 司，证券代码：000090.SZ），持有天健地产 100%
的股权

深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

特区建工集团 指 深圳市特区建工集团有限公司

前海添富 指 前海添 富（深圳）资 产管理合伙企业（有限合伙）

深圳添贵 指 深圳添贵管理咨询合伙企业（有限合伙）

前海壹汇 指 前海壹 汇（深圳）管 理咨询合伙企业（有限合伙）

前海添富、前海壹汇分别将其享有的壹创国际
29.04%、3.74%股东大会投票表决权不可撤销地
本次收购/本次交易 指 无条件委托给天健地产，本次收购完成后，天健
地产持有壹创国际 51%的股东大会投票表决权，
成为壹创国际控股股东

《协议书》 指 天健地产、严定刚、前海添富、前海壹汇、天健
集团签署的《协议书》

《收购报告书》 指 《深圳壹创国际设计股份有限公司收购报告书》

《公司章程》 指 《深圳壹创国际设计股份有限公司章程》

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管
法》 理办法》

《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 ……
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