公告日期:2023-11-27
公告编号:2023-045
证券代码:839120 证券简称:壹创国际 主办券商:华创证券
深圳壹创国际设计股份有限公司董事任命公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第六次会议于 2023
年 4 月 23 日审议并通过:
任命兰力女士为公司董事,任职期限至第三届董事会会届满之日止,自 2023 年 5
月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 135,000 股,占公司股本的 0.34%,不是失
信联合惩戒对象。
(二)任命原因
公司原董事张静宇女士因个人原因辞去公司董事职务,为完善公司治理结构,提 高董事会决策的科学性,根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,现 提名兰力女士为公司董事。
(三)新任董监高人员履历
兰力女士,中国国籍,无境外永久居留权,1985 年 2 月出生,本科学历。2008 年
8 月至 2009 年 12 月,就职于美国正木设计咨询有限公司设计部任助理设计师;2009
年 12 月至今,历任深圳壹创国际设计股份有限公司方案事业部任方案创研中心总经 理、监事会主席。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事
公告编号:2023-045
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次董事任命不会对公司的生产、经营带来不利的影响。
三、备查文件
《深圳壹创国际设计股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
深圳壹创国际设计股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 27 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。