公告日期：2023-12-05

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第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及网络通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长严定刚

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，提高董事会决策水平，公司拟调整公司董事会结构，
减少董事会席位，取消独立董事职位。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，公司拟取消已制定《独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消董<独立董事津贴制度>的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，提高董事会决策水平，公司拟调整公司董事会结构，减少董事会席位，取消独立董事职位。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，公司拟取消已制定《独立董事津贴制度》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，结合自身实际情况，公司拟调整公司董事会结构，减少董事会席位，取消独立董事职位，并变更公司经营范围。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，对公司章程第十二条、第四十七条、第五十四条、第六十五条、第六十六条、第六十七条、第七十六条、第七十九条、第一百条、第一〇二条、第一〇五条、第一百一十八条、第一百四十二条、第一百七十七条的规定进行修改，
具体修改内容详见附件。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，结合自身实际情况，公司拟调整公司董事会结构，减少董事会席位，取消独立董事职位，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，对公司《董事会制度》第三条、第八条、第十六条、第十八条的规定进行修改，具体修改内容详见附件。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<股东大会制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，结合自身实际情况，公司拟调整公司董事会结构，减少董事会席位，取消独立董事职位，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，对公司《股东大会制度》第九条、第十六条、第二十一条、第三十一条、第三十二条、第三十四条的规定进行修改，具体修改内容详见附件。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名张春研先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定以及董事……
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