公告日期：2023-12-05

公告编号：2023-049

证券代码：839120 证券简称：壹创国际 主办券商：华创证券
深圳壹创国际设计股份有限公司董事、监事、高级管理人员任

命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任命基本情况
（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2023 年12 月 4 日审议并通过。

提名张春研先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日为止，本次提名尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董旭梅女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日为止，自 2023
年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 133,500 股，占公司股本的 0.3344%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任董旭梅女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日为止，自 2023
年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 133,500 股，占公司股本的 0.3344%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任兰力女士为公司副总经理，任职期限第三届董事会任期届满之日为止，自 2023
年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 135,000 股，占公司股本的 0.3381%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任李跃先生为公司副总经理，任职期限第三届董事会任期届满之日为止，自 2023
年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

公告编号：2023-049

提名周蕾女士为公司监事，任职期限至本届董事会届满之日为止，本次提名尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事、监事会主席、监事均因个人原因，申请辞去公司相应职务。具体内容
详见公司于 2023 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《董事、
监事辞职公告》（公告编号：2023-048）。

为保证公司及公司董事会、监事会的正常运作，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由董事会、监事会、股东大会审议相应董事、 监事、高级管理人员的聘任、提名及选举，行使董事、监事、高级管理人员的权利并履行相应的义务。

因公司经营发展需要，同时加强公司内控治理，故提名张春研先生为公司非独立董事。

公司原财务负责人袁珍女士因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定及公司业务发展需要，现拟聘任董旭梅女士担任公司财务负责人，
任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止，自 2023 年 12 月 4
日起生效。董旭梅女士符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2020]3 号）第四十七条中关于财务负责人任职的相关规定。

原董事会秘书单诗柔女士因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定及公司业务发展需要，现拟聘任董旭梅女士担任公司董事会秘书。
因公司经营发展需要，同时加强公司内控治理，故聘任兰力女士为公司副总经理。
因公司经营发展需要，同时加强公司内控治理，故聘任李跃先生为公司副总经理。
因公司陈涛先生的个人原因辞去公司监事会主席职务，辞职后继续担任监事职务。因公司许辉先生的个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名周蕾女士为第三届监事会监事。
（三）新任董监高人员履历

张春研先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 5 月出生，硕士学历。2005
年 7 月至 2007 年 9 月，就职于深圳市金科特种材料股份有限公司顺章财务部任会计；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。