公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-057

证券代码：839120 证券简称：壹创国际 主办券商：华创证券
深圳壹创国际设计股份有限公司

关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 召开会议基本情况

深圳壹创国际设计股份有限公司定于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第三次临时
股东大会，股权登记日为 2023 年 12 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 12 月
5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-051。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2023 年 12 月 10 日，公司董事会收到单独持有 27.9507%股份的股东严定刚书面提
交的《关于拟变更公司经营范围的议案》，提请在 2023 年 12 月 20 日召开的 2023 年第
三次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

为满足公司经营业务发展需要，公司拟变更公司经营范围，变更后不会导致公司 主营业务发生变更，具体内容如下：

原规定 修订后

第十二条 公司的一般经营范围：建 第十二条 公司的一般经营范围：建
筑工程、建筑装饰工程、建筑幕墙工程、 筑工程、建筑装饰工程、建筑幕墙工程、 轻型钢结构工程、建筑智能化、照明工 轻型钢结构工程、建筑智能化、照明工 程、消防工程、风景园林工程的设计、总 程、消防工程、风景园林工程的设计、总

公告编号：2023-057

承包以及项目管理和相关的技术与管理 承包以及项目管理和相关的技术与管理 服务；项目投资；建筑装饰材料的购销 服务；项目投资；建筑装饰材料的购销 （不含零售及专营、专控、专卖商品）。 （不含零售及专营、专控、专卖商品）。 公司的许可经营范围：建设工程监理。 规划设计管理；工程造价咨询业务。（除 （依法须经批准的项目，经相关部门批 依法须经批准的项目外，凭营业执照依 准后方可开展经营活动，具体经营项目 法自主开展经营活动）公司的许可经营 以相关部门批准文件或许可证件为准）。 范围：建设工程监理。国土空间规划编 （法律、行政法规禁止的项目除外；法 制。（依法须经批准的项目，经相关部门 律、行政法规限制的项目须取得许可后 批准后方可开展经营活动，具体经营项
方可经营。） 目以相关部门批准文件或许可证件为
准）

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东严定刚符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东严定刚提出的临时提案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 5 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录

《公司第三届董事会第九次会议决议公告》

《关于提请在公司 2023 年第三次临时股东大会上增加临时议案的函》

深圳壹创国际设计股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 11 日

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