公告日期：2023-12-20

证券代码：839120 证券简称：壹创国际 主办券商：华创证券
深圳壹创国际设计股份有限公司

关于拟修订《公司章程》及变更公司经营范围公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十二条 公司的一般经营范围：建筑 第十二条 公司的一般经营范围：建筑工程、建筑装饰工程、建筑幕墙工程、 工程、建筑装饰工程、建筑幕墙工程、轻型钢结构工程、建筑智能化、照明工 轻型钢结构工程、建筑智能化、照明工程、消防工程、风景园林工程的设计、 程、消防工程、风景园林工程的设计、总承包以及项目管理和相关的技术与 总承包以及项目管理和相关的技术与管理服务；项目投资；建筑装饰材料的 管理服务；项目投资；建筑装饰材料的购销（不含零售及专营、专控、专卖商 购销（不含零售及专营、专控、专卖商品）。公司的许可经营范围：建设工程 品）。规划设计管理；工程造价咨询业监理。（依法须经批准的项目，经相关 务。（除依法须经批准的项目外，凭营部门批准后方可开展经营活动，具体经 业执照依法自主开展经营活动）公司的营项目以相关部门批准文件或许可证 许可经营范围：建设工程监理。国土空件为准）。（法律、行政法规禁止的项目 间规划编制。（依法须经批准的项目，
除外；法律、行政法规限制的项目须取 经相关部门批准后方可开展经营活动，
得许可后方可经营。） 具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）

第四十七条 董事会同意召开临时股 第四十七条 董事会同意召开临时股
东大会的，将在作出董事会决议后的五 东大会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知；董事会 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应说明理 不同意召开临时股东大会的，应说明理
由。 由。

独立董事有权向董事会提议召开临时 监事会有权向董事会提议召开临时股股东大会。对独立董事要求召开临时股 东大会，并应当以书面形式向董事会提东大会的提议，董事会应当根据法律、 出。董事会应当根据法律、行政法规和行政法规和本章程的规定，在收到提议 本章程的规定，在收到提案后十日内提后十日内提出同意或不同意召开临时 出同意或不同意召开临时股东大会的股东大会的书面反馈意见。董事会同意 书面反馈意见。
召开临时股东大会的，将在作出董事会 董事会同意召开临时股东大会的，将在决议后的五日内发出召开股东大会的 作出董事会决议后的五日内发出召开通知；董事会不同意召开临时股东大会 股东大会的通知，通知中对原提议的变
的，应说明理由并公告。 更，应征得监事会的同意。

监事会有权向董事会提议召开临时股 董事会不同意召开临时股东大会，或者东大会，并应当以书面形式向董事会提 在收到提案后十日内未作出反馈的，视出。董事会应当根据法律、行政法规和 为董事会不能履行或者不履行召集股本章程的规定，在收到提案后十日内提 东大会会议职责，监事会可以自行召集出同意或不同意召开临时股东大会的 和主持。
书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在
作出董事会决议后的五日内发出召开
股东大会的通知，通知中对原提议的变
更，应征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者

在收到提案后十日内未作出反馈的，视
为董事会不能履行或者不履行召集股
东大会会议职责，监事会可以自行召集
和主持。

第五十四条 股东大会会议通知包括 第五十四条 股东大会会议通知包括
以下内容： 以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东； 人不必是公司的股……
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