公告日期:2024-04-16
公告编号:2024-010
证券代码:839120 证券简称:壹创国际 主办券商:华创证券
深圳壹创国际设计股份有限公司董事会秘书任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十次会议于 2024 年4 月 15 日审议并通过。
聘任严定刚先生为公司董事会秘书,任职期限至本届董事会届满之日为止,自 2024年4月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份11,160,000股,占公司股本的27.9507%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
原董事会秘书董旭梅女士因个人原因辞去董事会秘书职务,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定及公司业务发展需要,现拟聘任严定刚先生担任公司董事会秘书(三)新任董监高人员履历
严定刚先生,中国国籍,无境外永久居留权,1976 年 6 月出生,本科学历。1998
年 7 月至 2000 年 12 月任岳阳汉森集团设计师;2001 年 2 月至 2002 年 3 月任深圳市桑
达设计院设计师;2002 年 4 月至 2005 年 4 月任深圳市方佳建筑设计有限公司设计师;
2005 年 5 月至 2010 年 5 月任广东省机电建筑设计研究院深圳分院设计师、负责人、院
长;2010 年 11 月至今任深圳市壹创国际设计股份有限公司总经理、董事长。
二、任免对公司产生的影响
公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公
公告编号:2024-010
司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
《深圳壹创国际设计股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
深圳壹创国际设计股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 16 日
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