公告日期：2024-09-09

公告编号：2024-023

证券代码：839120 证券简称：壹创国际 主办券商：华创证券
深圳壹创国际设计股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：广东省深圳市南山区沙河街道华侨城创意文化园北区 B 区 B4栋 7 楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长严定刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年8 月 22 日在全国中小企股份转让系统信息披露平台披露
本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开程序、议事内容符合《公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数38,428,375 股，占公司有表决权股份总数的 96.2457%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-023

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任其他高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》，鉴于公司新增施工劳务 资质、建筑装修装饰工程专业承包二级资质需对应增加经营范围：建筑劳务分 包；建设工程施工。拟新增招标代理业务，对应增加经营范围：工程管理服务； 招投标代理服务。增加经营范围同时需对《深圳壹创国际设计股份有限公司章 程》进行相应修订。

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《深圳壹创国际设计股份有限公司关于拟修订<公司章 程>公告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,428,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《深圳壹创国际设计股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2024-023

深圳壹创国际设计股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 9 日

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