公告日期：2022-09-15

公告编号：2022-025

证券代码：839121 证券简称：布丁股份 主办券商：天风证券

布丁酒店浙江股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 26,358,627 股，占公司有表决权股份总数的 53.28%。

公告编号：2022-025

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
无。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已于 2022 年 9 月 10 日届满，根据《公司
法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举，组成公司第三届董事会。根据《公司章程》，公司第三届董事会由 7 名董事组成，经股东提名的第三届董事会董事候选人有：【朱晖先生】、【谭秉忠先生】、【张林先生】、【刘弘女士】、【赵峰先生】、【章建春先生】、【关欣女士】共七人。

2.议案表决结果：

同意股数 26,358,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

公告编号：2022-025

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会监事任期已于 2022 年 9 月 10 日届满，现提名
【刘晓娜女士】、【张丽娜女士】为公司第三届监事会股东代表监事，任职期限 3 年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过后生效。提名人员不属于被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 26,358,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

朱 晖 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过

先生 15 日 时股东大会

谭 秉 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过

忠 先 15 日 时股东大会

生

张 林 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过

先生 15 日 时股东大会

公告编号：2022-025

赵 峰 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过

先生 15 日 时股东大会

章 建 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。