公告日期:2023-02-01
公告编号:2023-006
证券代码:839125 证券简称:柯创文化 主办券商:国融证券
上海柯创文化传播股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 1 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:徐伟亮
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数19,016,600 股,占公司有表决权股份总数的 63.39%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-006
4.公司高管列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海柯创文化传播股份有限公司章程》规定,结合公司战略发展以及审计工作需要,经过友好协商,公司拟改聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:“中兴财光华会所”)为审计机构,负责公司 2022 年度财务报告审计工作。 具体内容详见公司于
2023 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 上披露的《上海柯创文化传播股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编 号:2023-001)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,016,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
(二)审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,016,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序
公告编号:2023-006
(三)审议通过《关于预计公司 2023 年对外融资额度暨关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计公司 2023 年对外融资额度暨关联交易的公告》(公告编号:2023-004)。2.议案表决结果:
普通股同意股数 250,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为徐伟亮、朱培英、徐润婷、上海创亮投资合伙企业(有限合伙)。
三、备查文件目录
《上海柯创文化传播股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
上海柯创文化传播股份有限公司
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