公告日期:2022-07-26
公告编号:2022-017
证券代码:839131 证券简称:艾叶文化 主办券商:浙商证券
浙江艾叶文化艺术品股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 8 日以电话方式发出
5.会议主持人:叶克锋
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议召开符合《公司法》等相关法律、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定,本次会议召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事孙翊崴因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期已满,根据《公司法》和《公司章程》的有关
公告编号:2022-017
规定,董事会拟提名叶克锋先生、黄晓怀先生、杨守冬先生、杨仲钢先生、鞠 江先生、翟海亮先生为公司第三届董事会候选人。其中叶克锋先生、黄晓怀先 生、杨守冬先生、杨仲钢先生为连选连任。公司第三届董事会董事任命自股东 大会审议通过之日起生效,任期三年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会、监事会任期已满,为选举确认新的董事、监事,
提请 2022 年 8 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
详见 2022 年 7 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2022- 023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
公告编号:2022-017
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江艾叶文化艺术品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
浙江艾叶文化艺术品股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 26 日
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