公告日期:2022-08-11
公告编号:2022-024
证券代码:839131 证券简称:艾叶文化 主办券商:浙商证券
浙江艾叶文化艺术品股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:叶克锋董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数13,709,328 股,占公司有表决权股份总数的 64.4236%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 5 人,列席 4 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-024
财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
详见 2022 年 7 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号:2022-020)。
2.议案表决结果:
同意股数 13,709,328 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
详见 2022 年 7 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《监事换届公告》(公告编号:2022-021)。
2.议案表决结果:
同意股数 13,709,328 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
详见 2022 年 7 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2022-023)。
公告编号:2022-024
2.议案表决结果:
同意股数 13,709,328 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
叶克锋 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第一次临时 审议通过
10 日 股东大会
黄晓怀 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第一次临时 审议通过
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