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发表于 2024-01-15 18:18:30 股吧网页版
艾叶文化:关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-15


公告编号:2024-004

证券代码:839131 证券简称:艾叶文化 主办券商:浙商证券
浙江艾叶文化艺术品股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第八次会议决议审核通过,决定召开 2024 年第二次
临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 1 月 30 日上午 10:00。

(六)出席对象

公告编号:2024-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839131 艾叶文化 2024 年 1 月 29


2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

浙江省温州市平阳县昆阳镇工业园区环城西路 23 号第一栋一楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于全资子公司增资扩股暨引入新投资者的议案》

详见 2024 年 1 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于全资子公司增资扩股暨引入新投资者的公 告》(公告编号:2024-003)
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号:2024-004

(一)登记方式

1. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人
授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

2.自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人 持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续;

3. 股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2024 年 1 月 30 日 8:00-9:30

(三)登记地点:浙江省温州市平阳县昆阳镇工业园区环城西路 23 号第一栋一
楼会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:周盈盈0577-63723898
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录

《浙江艾叶文化艺术品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江艾叶文化艺术品股份有限公司董事会
2024 年 1 月 15 日

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