公告日期：2023-12-27

公告编号：2023-044

证券代码：839132 证券简称：中际传媒 主办券商：大同证券
山东中际文化传媒股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：刘焕强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决所履行的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-044

全体高管人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》
1、议案内容：

山东中际文化传媒股份有限公司拟出售位于烟台市芝罘区大马路 3 号-8
号内 1210 号（房屋建筑面积 124.51 平方米）的房屋出售（详见不动产权证鲁（2018）烟台市芝不动产权第 0030833 号），转让给关联方自然人刘焕强，交易价格为 85 万元人民币。
2、议案表决结果：

同意股数 3,275,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘焕强、杨钧杰。三、备查文件目录

《山东中际文化传媒股份有公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

山东中际文化传媒股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 27 日

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