公告日期：2023-10-20

公告编号：2023-017

证券代码：839133 证券简称：淳博传播 主办券商：申万宏源承销保荐
淳博（上海）文化传播股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日

2.会议召开地点：公司

3.会议召开方式：线上

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：叶子先生

6.会议列席人员：财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《淳博（上海）文化传播股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事马犁、叶子、陈晓颖、徐翔、方莹婷因工作安排以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向上海银行申请流动资金贷款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-017

为满足日常经营所需，公司拟向上海银行静安支行申请 500 万元人民币的流动资金贷款，贷款期限 1 年，由《上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心》和公司实控人马犁先生夫妇提供保证担保，以包含但不限于主营业务销售收入及企业经营现金流等作为贷款的还款来源。未尽事宜，以银行审批为准。

马犁先生夫妇为公司提供担保，为公司单方面获得利益，可免于按照关联交易等规定履行审议程序。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
淳博（上海）文化传播股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 20 日

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