公告日期：2023-05-19

证券代码：839139 证券简称：绿丰新材 主办券商：国元证券
江西绿丰新材料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区南山大道 286 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王丽萍女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,654,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.54。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）、审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》。

1、议案主要内容：根据相关法律法规和公司章程的规定，由董事长王丽萍女士代表董事会汇报《2022 年董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 9,654,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）、审议通过《2022 年年度监事会工作报告的议案》。

1、议案主要内容：审议公司 2022 年监事会年度工作报告情况。

2、议案表决结果：

同意股数 9,654,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）、审议通过《2022 年年度报告及其摘要的议案》。

1、议案主要内容：该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2022 年年度报告》公告编号(2022-005)及《2022 年年度报告摘要》公告编号(2022-006)。

2、议案表决结果：

同意股数 9,654,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）、审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》。

1、议案主要内容：根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022 年年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 9,654,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）、审议通过《2022 年度利润分配方案的议案》。

1、议案主要内容：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公
司 2022 年度实现所有者的净利润为 699,467.16 元，2022 年度末未分配利润
为：1,505,110.46 元；盈余公积为：1,223,753.29 元；资本公积为：307,932.91元;专项储备：4,349,643.67 元。

公司董事会考虑为保证公司持续经营，保障流动资金的使用，本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数 9,654,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表……
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