• 最近访问:
发表于 2024-04-11 16:35:36 股吧网页版
东进航科:第四届监事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-11


公告编号:2024-009

证券代码:839140 证券简称:东进航科 主办券商:华龙证券
北京东进航空科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 11 日

2.会议召开地点:北京市海淀区人民大学南路大华天坛大厦 2F
3.会议召开方式:现场结合通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 11 日 以电话方式发出

5.会议主持人:监事会主席李猛先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议作出的决议合法、有效。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

该报告内容详见公司于2024年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京东进航空科技股份有限

公告编号:2024-009

公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-010)以及《北京东进航空科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》(公告编号:2024-011)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司监事会对 2023 年度工作进行了总结,并提出了 2024 年工作目标和工作
计划,就前述事项编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案》1.议案内容:

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计并结合公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度经营计划,公司编制了《2023 年度财务决算报告》及《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2023 年 12 月 31 日,公
司累计未分配利润为-32,372,344.57 元人民币。结合公司 2024 年度经营计划与战略规划安排,公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2024-009

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:

公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,详情见公司于2024年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京东进航空科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-012)

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京东进航空科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500