公告日期：2022-06-07

公告编号：2022-022

证券代码：839142 证券简称：金穗隆 主办券商：万联证券
广州金穗隆信息科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：广州金穗隆信息科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 27 日 以专人送达方式发出
5.会议主持人：监事会主席岳玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序以及参与表决监事人数均符合《公司法》和 《公司章程》等法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举岳玲女士为公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

选举岳玲女士为公司第三届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至 第三届监事会任期届满之日止，上述人员不属于失信联合惩戒象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-022

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州金穗隆信息科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广州金穗隆信息科技股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 7 日

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