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公告日期:2022-06-07
公告编号:2022-021
证券代码:839142 证券简称:金穗隆 主办券商:万联证券
广州金穗隆信息科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 7 日
2.会议召开地点:广州金穗隆信息科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 27 日以专人送达方式发
出
5.会议主持人:董事会冷虎军
6.会议列席人员:监事、高级管理人员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公 司章程》等法律、法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举冷虎军先生为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
选举冷虎军先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次会议通过之日
公告编号:2022-021
起至第三届董事会任期届满之日止,上述人员不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任冷虎军先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
聘任冷虎军先生为公司总经理,任期自本次会议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止,上述人员不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任孙诗梅女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容:
聘任孙诗梅为公司财务总监,任期自本次会议通过之日起至第三届董事 会任期届满之日止,上述人员不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任蔡妙玲女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-021
聘任蔡妙玲为公司董事会秘书,任期自本次会议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止,上述人员不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州金穗隆信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
广州金穗隆信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 7 日
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