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公告日期:2022-06-07
公告编号:2022-020
证券代码:839142 证券简称:金穗隆 主办券商:万联证券
广州金穗隆信息科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 7 日
2.会议召开地点:广州金穗隆信息科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:公司董事长冷虎军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序以及参与表决股东人数均符合《公司法》和 《公司章程》等法律、法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数46,168,775 股,占公司有表决权股份总数的 79.13%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-020
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定,董事会将进行换届选举。董事会提名冷虎军、吴海、孙诗梅、孙诗 雪、周伟、张智明为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会通 过之日且第二届董事会任期结束次日生效,上述董事候选人均不属于失信联合 惩戒对象,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
该议案内容详见公司在2022年5月19日披露于全国中小企业股份转让系统 信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事、监事换届公告》(公告编号: 2022-017)
2.议案表决结果:
同意股数 46,168,775 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定,监事会将进行换届选举。监事会提名岳玲、郭惠敏为公司第三届监 事会非职工代表监事候选人,任期三年,自股东大会通过之日且第二届监事会 任期结束次日生效,上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象,不存在《公 司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。
该议案内容详见公司在 2022 年 5月 19 日披露于全国中小企业股份转让系
公告编号:2022-020
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事、监事换届公告》(公告编号: 2022-017)。
2.议案表决结果:
同意股数 46,168,775 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
冷虎军 董事 任职 2022 年 6 月 7 日 2022 年第一次 审议通过
临时股东大……
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