公告日期：2022-06-07

公告编号：2022-023

证券代码：839142 证券简称：金穗隆 主办券商：万联证券
广州金穗隆信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年6 月 7 日审议并通过：

选举冷虎军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 6 月 7 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 5,021,251 股，占公司股本的 8.61%，不是失信联合惩戒对象。
聘任冷虎军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 7 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 5,021,251 股，占公司股本的 8.61%，不是失信联合惩戒对象。
聘任孙诗梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 6 月 7 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 7,562,749 股，占公司股本的 12.96%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡妙玲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 6 月 7 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 195,000 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年6 月 7 日审议并通过：

聘任岳玲女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 6 月 7 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

公告编号：2022-023

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届根据《公司法》和《公司章程》的 相关规定进行换届，符合公司经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

1、《广州金穗隆信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

2、《广州金穗隆信息科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

广州金穗隆信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 7 日

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