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公告日期:2022-08-23
公告编号:2022-032
证券代码:839142 证券简称:金穗隆 主办券商:万联证券
广州金穗隆信息科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:广州金穗隆信息科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 12 日以专人送达方式发
出
5.会议主持人:董事长冷虎军
6.会议列席人员:监事、高级管理人员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公 司章程》等法律、法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
该议案内容详见公司在 2022 年 8月 23 日披露于全国中小企业股份转让系
公告编号:2022-032
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022- 031)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
确定召开公司 2022 年第二次临时股东大会时间、股份登记日、拟提交临
时股东大会审议的议案等相关内容。
该议案内容详见公司在 2022 年 8月 23 日披露于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于召开 2022 年第二次临时股东大 会通知公告》(公告编号:2022-034)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司 2022
年日常经营的实际需要,对公司 2022 年度与关联方的日常关联交易情况进行 了补充预计。
该议案内容详见公司在 2022 年 8月 23 日全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于新增 2022 年日常性关联交易 的公告》(公告编号:2022-035)。
2.回避表决情况
公告编号:2022-032
董事吴海、孙诗梅、冷虎军、孙诗雪与本项议案存在关联关系,需回避表 决,无关联董事只有 2 人。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州金穗隆信息科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
广州金穗隆信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 23 日
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