公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-032

证券代码：839142 证券简称：金穗隆 主办券商：万联证券
广州金穗隆信息科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：广州金穗隆信息科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长冷虎军

6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公 司章程》等法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司在 2022 年 8月 23 日披露于全国中小企业股份转让系

公告编号：2022-032

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022- 031）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

确定召开公司 2022 年第二次临时股东大会时间、股份登记日、拟提交临
时股东大会审议的议案等相关内容。

该议案内容详见公司在 2022 年 8月 23 日披露于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大 会通知公告》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司 2022
年日常经营的实际需要，对公司 2022 年度与关联方的日常关联交易情况进行 了补充预计。

该议案内容详见公司在 2022 年 8月 23 日全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于新增 2022 年日常性关联交易 的公告》（公告编号：2022-035）。
2.回避表决情况

公告编号：2022-032

董事吴海、孙诗梅、冷虎军、孙诗雪与本项议案存在关联关系，需回避表 决，无关联董事只有 2 人。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州金穗隆信息科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

广州金穗隆信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 23 日

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