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发表于 2022-09-14 15:37:27 股吧网页版
金穗隆:2022年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-09-14


公告编号:2022-036

证券代码:839142 证券简称:金穗隆 主办券商:万联证券
广州金穗隆信息科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 9 月 13 日

2.会议召开地点:广州金穗隆信息科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:公司董事长冷虎军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开程序以及参与表决股东人数均符合《公司法》和《公 司章程》等法律、法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数46,168,775 股,占公司有表决权股份总数的 79.13%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2022-036

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司 2022
年日常经营的实际需要,对公司 2022 年度与关联方的日常关联交易情况进行 了补充预计。

该议案内容详见公司在 2022 年 8月 23 日全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于新增 2022 年日常性关联交易 的公告》(公告编号:2022-035)。
2.议案表决结果:

同意股数 7,130,775 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东吴海、孙诗梅、冷虎军、孙诗雪、广州科印启融投资中心(有限合伙)、 广州知印启融管理咨询合伙企业(有限合伙)与本项议案存在关联关系,需回 避表决。
三、备查文件目录

《广州金穗隆信息科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
广州金穗隆信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 14 日

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