公告日期：2023-04-14

公告编号：2023-004

证券代码：839142 证券简称：金穗隆 主办券商：万联证
券

广州金穗隆信息科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：广州金穗隆信息科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长冷虎军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序以及参与表决股东人数均符合《公司法》和《公 司章程》等法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数46,168,775 股，占公司有表决权股份总数的 79.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-004

3.公司董事会秘书列席会议；

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见在 2023 年 3月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信
息 披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订＜公司章程＞公告》（公告编 号： 2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,168,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广州金穗隆信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
广州金穗隆信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 14 日

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