公告日期：2023-04-14

广州金穗隆信息科技股份有限公司
GuangZhou Kinslot Information Technology Co.,Ltd.

章程

二○二三年四月

目 录

第一章 总则 ......4
第二章 经营宗旨和经营范围 ......5
第三章 股份 ......5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购 ......6
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会 ......8
第一节 股东......8
第二节 股东大会的一般规定 ...... 10
第三节 股东大会的召集 ...... 13
第四节 股东大会的提案和通知 ...... 14
第五节 股东大会的召开 ...... 15
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事会 ...... 20
第一节 董事...... 20
第二节 董事会...... 23
第三节 董事会秘书...... 26

第六章 总经理和其他高级管理人员...... 27
第七章 监事会 ...... 29
第一节 监事...... 29
第二节 监事会...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配与审计...... 31
第一节 财务会计制度 ...... 31
第二节 内部审计...... 33
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 33
第九章 通知和公告 ...... 33
第一节 通知...... 33
第二节 公告...... 34
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 34
第一节 合并、分立、增资、减资 ...... 34
第二节 解散、清算...... 35
第十一章 投资者关系管理...... 37
第十二章 章程的修订 ...... 38
第十三章 附则 ...... 39

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 广州金穗隆信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司是以整体变更设立的股份有限公司，设立方式为发起设立。
第四条 公司注册名称：广州金穗隆信息科技股份有限公司；

第五条 公司住所：广州市天河区广州市天河区天河北路 626 号 702-705 房
第六条 公司注册资本为人民币 58,344,000 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书和财务负责人。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：诚信经营、和谐共赢，提供优质产品与高质服
务，以满足对客户所承诺的要求，不断创新、不断完善，成为行业领头者，为客户和合作伙伴带来长足利益。

第十三条 经依法登记，公司经营范围为：信息系统运行维护服务；信息技
术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；文具用品零售；日用家电零售；办公设备耗材销售；办公设备租赁服务；办公设备销售；办公用品销售；软件销售；软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；电子产品销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；日用品销售；日用品批发；文具用品批发……
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