• 最近访问:
发表于 2023-04-27 17:21:58 股吧网页版
金穗隆:第三届监事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-27


公告编号:2023-009

证券代码:839142 证券简称:金穗隆 主办券商:万联证券
广州金穗隆信息科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点:广州金穗隆信息科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 17 日以专人送达方式发出
5.会议主持人:监事会主席岳玲
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开程序以及参与表决监事人数均符合《公司法》和《公 司章程》等法律、法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:

该议案内容详见公司在 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2022 年年度报告》(公告编号: 2023-006)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-007)。

公告编号:2023-009

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2022 年
度经营情况、公司治理、重点工作及监事事项的总结报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,公司编制
了 2022 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据公司 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和经营发展计划,公司
制定了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

公告编号:2023-009

1.议案内容:

以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东
每 10 股派发现金红利 2 元(含税)。

该议案内容详见公司在 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2022 年年度权益分派预案公告》 (公告编号:2023-010)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

根据相关法律法规要求以及公司 2023 年日常经营的实际需要,对公司
2023 年度与关联方的日常关联交易情况进行了预计。

该议案内容详见公司在 2023 年 4 月 27 日全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(ww……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500