公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-009

证券代码：839142 证券简称：金穗隆 主办券商：万联证券
广州金穗隆信息科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：广州金穗隆信息科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以专人送达方式发出
5.会议主持人：监事会主席岳玲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序以及参与表决监事人数均符合《公司法》和《公 司章程》等法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司在 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-006）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

公告编号：2023-009

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年
度经营情况、公司治理、重点工作及监事事项的总结报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制
了 2022 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和经营发展计划，公司
制定了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

公告编号：2023-009

1.议案内容：

以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东
每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。

该议案内容详见公司在 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度权益分派预案公告》 （公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规要求以及公司 2023 年日常经营的实际需要，对公司
2023 年度与关联方的日常关联交易情况进行了预计。

该议案内容详见公司在 2023 年 4 月 27 日全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（ww……
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