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公告日期:2023-04-27
证券代码:839142 证券简称:金穗隆 主办券商:万联证券
广州金穗隆信息科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:广州金穗隆信息科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 17 日以专人送达方式发
出
5.会议主持人:董事长冷虎军
6.会议列席人员:监事、高级管理人员、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公 司章程》等法律、法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
该议案内容详见公司在 2023 年 4月 27 日披露于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-
006)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-007)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报 2022 年度
经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
总经理对 2022 年公司经营目标完成情况、安全管理、团队建设、经营结
果进行总结报告。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,公司编制
了 2022 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和经营发展计划,公司
制定了 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东
每 10 股派发现金红利 2 元(含税)。
该议案内容详见公司在 2023 年 4月 27 日披露于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2022 年年度权益分派预案公告》(公 告编号:2023-010)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司现金分红相关事宜的议案》
1.议案内容:
针对公司本次年度权益分派,现提请股东大会授权公司董事会全权处理有
关本次年度权益分派的相关事宜,包括但不限于:在股东大会决议范围内就本 次年度权益分派的具体事项做出……
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