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公告日期:2023-08-28
公告编号:2023-019
证券代码:839142 证券简称:金穗隆 主办券商:万联证券
广州金穗隆信息科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:广州金穗隆信息科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 18 日以专人送达方式发
出
5.会议主持人:董事长冷虎军
6.会议列席人员:监事、高级管理人员、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
该议案内容详见公司在2023年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023年半年度报告》(公告编号:2023-018)。
公告编号:2023-019
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容:
为了提高公司资金利用效率,增加投资收益,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营需求的前提下,公司拟使用闲置资金购买短期银行理财产品获得额外的资金收益。
该议案内容详见公司在2023年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2023-021)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
确定召开公司 2023 年第二次临时股东大会时间、股份登记日、拟提交临时股东大会审议的议案等相关内容。
该议案内容详见公司在2023年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-022)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2023-019
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州金穗隆信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
广州金穗隆信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日
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