公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-028

证券代码：839142 证券简称：金穗隆 主办券商：万联证券
广州金穗隆信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序以及参与表决董事人数均符合《公司法》和《公 司章程》等法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-028

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839142 金穗隆 2024 年 1 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州金穗隆信息科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机
构，期限为一年。

该议案内容详见在 2023 年 12 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘 2023 年度会计师事务所公告》 （公告编号：2023-027）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身 份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身 份证件、股东授权委托书；

3、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效

公告编号：2023-028

证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其个人身份证、法人单位的法定 代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 1 月 5 日 9 时至 10 时

（三）登记地点：广州金穗隆信息科技股份有限公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：
董事会秘书：蔡妙玲
联系电话：020-62324700
电子邮箱：caimiaoling@kinslot.com
联系地址：广州市天河区天河北路 626 号 702-705 房

（二）会议费用：
参会股东住宿费、交通费自理。
五、备查文件目录

《广州金穗隆信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

广州金穗隆信息科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。