公告日期：2024-04-29

证券代码：839142 证券简称：金穗隆 主办券商：万联证券
广州金穗隆信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序以及参与表决董事人数均符合《公司法》和《公 司章程》等法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839142 金穗隆 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排

本公司聘请北京市中伦（广州）律师事务所律师见证。
（七）会议地点

广州金穗隆信息科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

该议案内容详见公司在 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-002）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度
经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。
（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年
度经营情况、公司治理、重点工作及监事事项的总结报告。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制
了 2023 年年度财务决算报告。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和经营发展计划，公司
制定了 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东
每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。

该议案内容详见公司在 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》 （公告编号：2024-006）。
（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司现金分红相关事宜的议案》

针对公司本次年度权益分派，现提请股东大会授权公司董事会全权处理有 关本次年度权益分派的相关事宜，包括但不限于：在股东大会决议范围内就本 次年度权益分派的具体事项做出决定；办理本次年度权益分派具体流程；办理 本次年度权益分派的其他相关事项。
（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据相关法律法规要求以及公司 2024 年日常经营的实际需要，对公司
2024 年度与关联方的日常关联交易情况进行了预计。

该议案内容详见公司在 2024 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交 易的公告》（公告编号：2024-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴海、孙诗梅、冷虎军、孙……
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