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公告日期:2024-08-28
公告编号:2024-021
证券代码:839142 证券简称:金穗隆 主办券商:万联证券
广州金穗隆信息科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开程序以及参与表决董事人数均符合《公司法》和《公 司章程》等法律、法规的规定,所作决议合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 9 月 12 日 10 时 00 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2024-021
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839142 金穗隆 2024 年 9 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广州金穗隆信息科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
拟续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机
构,期限为一年。
该议案内容详见在 2024 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》 (公告编号:2024-020)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参 加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身 份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,代理人应出示其个人有效身 份证件、股东授权委托书;
3、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效 证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示其个人身份证、法人单位的法定
公告编号:2024-021
代表人依法出具的书面授权委托书。
(二)登记时间:2024 年 9 月 12 日 9 时至 10 时
(三)登记地点:广州金穗隆信息科技股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:董事会秘书:蔡妙玲
联系电话:020-62324700
电子邮箱:caimiaoling@kinslot.com
联系地址:广州市天河区天河北路 626 号 702-705 房
(二)会议费用:参会股东住宿费、交通费自理。
五、备查文件目录
《广州金穗隆信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
广州金穗隆信息科技股份有限公司
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