公告日期：2024-09-04

公告编号：2024-018

证券代码：839148 证券简称：升拓检测 主办券商：国都证券
四川升拓检测技术股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：成都
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 27 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席张亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会将于 2024 年 9 月 16 日届满，根据法律、法规和公司
章程的规定需进行换届选举。公司拟提名张宇科、杨益为公司第四届监事会 监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过日起开始计算。以上公司第 四届监事会候选人中，杨益为首次提名监事人员，张宇科为公司第三届监事

公告编号：2024-018

会成员。经核查，上述监事候选人满足法律、法规和公司章程对公司监事的任 职资格要求。为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原 监事仍将依照法律、法规和公司章程的规定，认真履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川升拓检测技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

四川升拓检测技术股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 4 日

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