公告日期:2022-06-30
证券代码:839152 证券简称:羽星股份 主办券商:开源证券
厦门羽星科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长
6.会议召集人:董事会
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《厦门羽星科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《追加审议关联交易公告的议案》
1.议案内容:
2021 年 1 月到 12 月,公司向北京龙誉文化传播有限公司购买广告信息资源
共计 3,780,000.00 元,截止 2021 年 12 月 31 日款已结清。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联董事朱鹏播回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年年度财务报告非标准审计意见专项说明》
1.议案内容:
详见公司 2022 年 6 月 30 日在中国中小企业股份转让系统披露的《董事会关
于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司前期会计差错更正专项说明的审核报告的议案》
1.议案内容:
《公司前期会计差错更正专项说明》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于更正公司 2020 年年报及摘要的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系
年年度报告及摘要的议案》进行了审核,并发表审核意见如下:
1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2)年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2020 年年度报告基本上真实地反映出公司2020 年度的经营成果和财务状况。
3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》1.议案内容:
详见公司 2022 年 6 月 30 日在中国中小企业股份转让系统披露的《2021 年
度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《前期会计差错更正的议案》
1.议案内容:
公司于近期发现,公司编制 2020 年度财务报表时,部分会计处理及财务报
表披露存在差错。为更准确反映各会计期间的经营成果,如实反映相关会计科目列报、准确反映各期间成本、费用情况,公司拟对前期会计差错进行追溯进行追
溯调整。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。