公告日期:2022-06-30
公告编号:2022-048
证券代码:839152 证券简称:羽星股份 主办券商:开源证券
厦门羽星科技股份有限公司关于追认关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是追认关联交易。2021 年度,公司向关联供应商北京龙誉文
化传播有限公司采购网络广告资源 3,780,000.00 元。根据《公司章程》第一百零八条第八款规定,公司与关联法人发生的成交金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的关联交易,须经董事会审议。现公司对以上金额的关联交易予以追认。
(二)表决和审议情况
本次交易已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。根据公司章程的规定,本次关联交易无需提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:北京龙誉文化传播有限公司
住所:北京市丰台区南四环西路 186 号三区 2 号楼-1 至 9 层 101 内 5 层 16
室
注册地址:北京市丰台区南四环西路 186 号三区 2 号楼-1 至 9 层 101 内 5
层 16 室
公告编号:2022-048
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:朱爱玲
实际控制人:朱鹏播
注册资本:50 万元
主营业务:网络广告及技术服务。
关联关系:北京龙誉文化传播有限公司是公司控股股东、实际控制人、董事朱鹏播持股 60%的公司。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公司与北京龙誉文化传播有限公司发生的交易参照市场价格定价,价格公允,不存在通过交易损害公司利益或股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
2021 年 1 月到 12 月,公司向北京龙誉文化传播有限公司购买广告信息资源
共计 3,780,000.00 元,截止 2021 年 12 月 31 日款项已结清。
五、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易是为公司进一步拓展公司业务,提高公司业绩的正常所需,是合理的、必要的。
上述关联交易符合公平、公正、合理的原则,没有违反法律、法规和公司章程的规定,没有损害公司和其他股东的利益。
六、备查文件目录
《厦门羽星科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
公告编号:2022-048
厦门羽星科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 30 日
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